A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (18) uma nova operação para investigar o esquema envolvendo a Braiscompany. Trata-se da operação Select II, desdobramento da Operação Halving.
A PF informa que o objetivo visa combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese, cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.
Policiais Federais cumpriram um Mandado de Busca e Apreensão, em São Paulo. A PF também informou que, nos últimos 4 anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos. Inicialmente, a PF apurava fraudes em torno de R$ 1,5 bilhão.
Os investigados responderão pelos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76. O nome da operação é uma alusão à denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa, entre as vítimas do esquema investigado.
