Uma operação deflagrada pelo Gaeco do Ministério Público de Pernambuco foi deflagrada nesta terça-feira, 21, contra uma organização criminosa que explora loterias eletrônicas, jogos de azar e bancas de apostas envolvendo o futebol.
A força-tarefa cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em desfavor de oito empresas e seis pessoas físicas. As buscas ocorrem nas cidades de Taquaritinga do Norte, Campina Grande, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Vitória de Santo Antão.
Conforme apurado nas investigações, que tiveram início no ano de 2018, o esquema ilícito foi montado a partir da criação de uma plataforma que permite a exploração de apostas em resultados de jogos de futebol denominada “MARJOSPORTS”, proporcionando ao proprietário e demais investigados ganhos milionários.
Os recursos, em seguida, são convertidos em ativos imobiliários e na criação de outras empresas a partir dos lucros ilicitamente auferidos, com a finalidade de lavar o dinheiro e conferir-lhes a aparência de legalidade.
O esquema teria movimentado uma quantia superior a 400 milhões de reais nos últimos cinco anos por meio de várias empresas que deram início a suas atividades bancárias sem possuírem patrimônio anterior declarado.
Os alvos da operação estão sendo investigados pela prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores; crimes contra a ordem econômica; crimes contra a ordem tributária; crimes contra as relações de consumo e promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa.
